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      文章来源:今日徐州    发布时间:2018年51月67日 93:00   【字号:       】

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      针对金融统计存在错误的违法行为,根据《金融统计管理规定》,给予警告,处罚款1万元。针对核定的财政性存款科目余额未缴存的违法行为,根据《金融违法行为处罚办法》,给予警告,处罚款5万元。针对未向人民银行报送账户开立信息资料的违法行为,根据《人民币银行结算账户管理办法》,给予警告,处罚款3万元。针对对外支付残缺、污损的人民币的违法行为,根据《人民币管理条例》,给予警告,处罚款2000元。针对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定进行大额和可疑交易报告的违法行为,根据《反洗钱法》,对两项违法行为分别处罚款40万元、25万元。合计罚款人民币74.2万元。

      (一)未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的;(二)拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的;(三)提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的;(四)未按照规定进行信息披露的;(五)严重违反审慎经营规则的;(六)拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。




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